वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह समझौता ज्ञापन धन शोधन निवारण अधिनियम और संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चल रहे सहयोगात्मक प्रयासों में सहायता करेगा।
विज्ञप्ति के अनुसार, इस समझौता ज्ञापन पर FIU-IND के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDAI के सदस्य (वितरण) सत्यजीत त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि FIU-IND और IRDAI के बीच समझौता ज्ञापन धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) का मुकाबला करने में सहयोग पर केंद्रित है।
यह भी पढ़ें : महारत्न पावर स्टॉक, एनटीपीसी लिमिटेड ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीयूएनएल को शामिल किया, शेयरों में नरमीमंत्रालय के अनुसार, समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदुओं में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, खुफिया जानकारी साझा करना, पीएमएल नियमों के तहत रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और विनियमित संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन आयोजित करना शामिल है।
मंत्रालय के अनुसार, समझौता ज्ञापन में जोखिम आकलन, बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन के लिए लाल झंडा संकेतकों की पहचान और एएमएल/सीएफटी दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, एएमएल/सीएफटी रुझानों, टाइपोलॉजी और प्रतिबंधों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित की जाएंगी। एफआईयू-आईएनडी की स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों को रोकने और उनसे लड़ने में मदद करने के लिए की गई थी।
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